www.TheSeaNation.gr

Ανακοινώνεται από την Εταιρεία ΣΑΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ότι βάσει των μετόχων που παρέστησαν στην 32η Τακτική Γενική Συνέλευση της 29 Ιουνίου 2015, συμπληρώθηκε η απαιτούμενη από το νόμο και το καταστατικό προβλεπόμενη απαρτία (23.118.742 μετοχές επί συνόλου 25.667.143 μετοχών, ποσοστό 90,07%) και λήφθηκαν ομόφωνα, με 23.118.742 ψήφους υπέρ έναντι ουδεμίας κατά, οι παρακάτω αποφάσεις που αφορούν:

1. Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εικοστής (22ης) Εταιρικής Χρήσης 2014 (από 1.1.2014 έως 31.12.2014) μετά από ανάγνωση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Πιστοποιητικού Ελέγχου του Ορκωτού Λογιστή και λήψη απόφασης για τη μη διανομή μερίσματος.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση 2014.

3. Εκλογή ως Τακτικού Ελεγκτή του κ. Κούτρα Γρηγορίου του Ηλία (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 13601) της Εταιρείας Διεθνής Ελεγκτική Α.Ε.Ο.ΕΛ. (Α.Μ. Σ.Ο.ΕΛ. 111 / Α.Φ.Μ. 094397000) και ως Αναπληρωματικού Ελεγκτή της κας. Βασιλειάδου Μαργαρίτας του Αντωνίου (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 12861) της Εταιρίας Διεθνής Ελεγκτική Α.Ε.Ο.ΕΛ. για τη χρήση 01/01/2015 έως 31/12/2015, με αμοιβή την κατώτερη που θα οριστεί από το σώμα ορκωτών λογιστών.

4. Έγκριση μη καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2014 και προέγκριση ανώτατου ορίου αμοιβών για την χρονική περίοδο από 1.1.2015 έως 31.12.2015.

5. Επικύρωση εκλογής του νέου μέλους του Δ.Σ. κ. Χρήστου Κολωνιάρη του Βασιλείου, σε αντικατάσταση της παραιτηθείσας κ. Μαρίας Μανούση του Φωτίου, ως Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ.

6. Έγκριση εκμίσθωσης των γραφείων της εταιρείας στη Καμαριώτισσα Σαμοθράκης, στις εταιρείες Τεχνική Επισκευαστική Έβρου Ε.Π.Ε., Αγρόκτημα Μελμάρ Α.Ε. και Μελμάρ Τουριστική Α.Ε., κατ' άρθρο 23α παρ. 2 & 5 του Κ.Ν. 2190/1920.

7. Συζητήθηκαν διάφορα θέματα για τις εξελίξεις στην εταιρεία, την λειτουργία της, τις προσπάθειες εξυγίανσης και ανασυγκρότησής της.
Σαμοθράκη 29.6.2015

Το Διοικητικό Συμβούλιο